您当前的位置： >深市公告> 文章列表
2006年03月16日 08:11 上证 中证 证时
●(000055、200055)方大Ａ：召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告
一、召开会议基本情况
1．A股市场相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月23日(星期四)下午2：00时
网络投票时间为：2006年3月21日--2006年3月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 3月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月21日9:30-3月23日15:00中的任意时间。
2．股权登记日：2006年3月15日
3．现场会议召开地点：深圳市高新区科技南十二路方大大厦一楼多功能会议厅
4．会议方式：此次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项：《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》。
● （000151 行情,资料,咨询,更多）中成股份：重大经营事项
近日，中成股份与莫桑比克共和国总检察院办公室签订了固定总价"交钥匙 "工程合同。该工程合同内容包括设计、建造业主(莫桑比克共和国总检察院) 新办公楼及副总检察长、地方官员及高级官员新宿舍楼，以及供应、交付、安装办公楼固定设备。合同固定总价为308，812，800.00元人民币，合同价款将从中国政府优惠贷款中开始支付，合同生效条件为中国进出口银行与莫桑比克财政部之间的项目贷款协议签署并生效后生效。
合同工期为自合同规定的开始日期后的24个月以内。
预计该项目将对公司的经营工作和收益产生一定的积极影响。
● （000402 行情,资料,咨询,更多）金融街：召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
根据相关要求，金 融 街现发布《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。
1、股权分置改革相关股东会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006年3月24日(星期五)下午14:30
网络投票时间为：2006年3月22日-3月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 3 月22日-3月24日每个交易日的9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月22日9 :30-3月24日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月15日
3、现场会议召开地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座4层
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相结合的方式。
5、相关股东会议审议的事项为公司股权分置改革方案。
● （000406 行情,资料,咨询,更多）石油大明：关于全面要约收购公司股票之第一次提示性公告
中国石油化工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于中国石油化工股份有限公司要约收购"石油大明"股票的意见》，于2006年3月6日公告了《中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司要约收购报告书》，宣布于 2006年3月8日起向公司全体流通股股东及除其自身以外的所有非流通股股东发出全面收购要约。
本次要约收购基本情况：
股份类别 要约价格 要约收购数量 占被收购公司已发行股份
的比例
流通股 10.30元/股 265,828,392股 73.03%
非流通股 5.60元/股 2,332,800股 0.64%
合计 268,161,192股 73.67%
要约收购目的：本次要约收购以终止公司流通股股票在深圳证券交易所的上市交易为目的，旨在实现收购人业务一体化战略。
要约收购的有效期：2006年3月8日－2006年4月6日
● （000409 行情,资料,咨询,更多）*ST四通：关于联系法人股股东的公告
因多种原因，*ST 四通一部分法人股股东从未与公司联系，公司也一直无法联系到他们，相互之间不能及时沟通有关信息。请从未与公司联系的法人股股东速与公司联系，以便确认和行使股东的权益。
公司地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206
邮 编：518048
联系电话：0755-83023002
传 真：0755-83023007
联 系 人：李海洲
● （000516 行情,资料,咨询,更多）陕解放Ａ：股权分置改革方案获得深圳市国资委批复
陕解放Ａ国有股东深圳市创新投资集团有限公司于2006年3月15日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安解放集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》， 公司股权分置改革方案已获深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准。
● （000526 行情,资料,咨询,更多）G旭飞：第五届董事会第二十八次会议决议公告
G 旭 飞于2006年3月13日召开第五届董事会第二十八次会议，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》。
二、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。
● （000526 行情,资料,咨询,更多）G旭飞：关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
1、会议召开时间：2006年4月18日上午9:30-11:00
2、会议地点：深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋十三楼会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、会议议题：《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》
●(000541、200541)佛山照明：股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告
佛山照明股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年3月15日召开，会议审议通过了《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》。
● （000551 行情,资料,咨询,更多）创元科技：召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关要求，创元科技现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月20日下午14:00
网络投票时间为: 2006年3月16日-20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为期间交易日的上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月16日 9:30至2006年3月20日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：苏州市相城区春秋路1号春申湖度假酒店
3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4、审议事项：《创元科技股份有限公司股权分置改革方案》。
● （000555 行情,资料,咨询,更多）ST太光：关于股权分置改革的提示性公告
根据有关规定，深圳市申昌科技有限公司提出了股权分置改革动议，ST 太光董事会于2006年3月6日刊登了关于进行股权分置改革的提示性公告。鉴于目前公司董事会、控股股东与公司股权分置改革保荐机构尚处于股权分置改革方案沟通之中，致使停牌时间延长。公司正督促尽快推出股权分置改革方案。现就有关事项公告如下：
1、公司股票继续停牌。
2、公司将根据工作进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。
●(000570、200570)苏常柴Ａ：2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.41
3、净资产收益率(%) 5.46
二、每10股派0.50元(含税)。
● （000617 行情,资料,咨询,更多）石油济柴：2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 26.62
二、每10股送2股派0.50元(含税)。
● （000620 行情,资料,咨询,更多）*ST圣方：股价异常波动公告
*ST 圣方股票连续三个交易日股价达到5%涨幅限制。根据有关要求，经咨询主要股东及公司管理层，董事会特做如下说明：
1、公司内外部环境均未发生变化，主要生产企业尚未恢复生产。
2、因公司2003年、2004年连续两年亏损，2005年预计亏损，公司将在 2006年3月18日披露2005年年度报告之后，被暂停上市。
3、除以上情况目前不存在应披露而未披露的信息。
● （000688 行情,资料,咨询,更多）朝华集团：董事会公告
朝华集团日前接相关部门通知，为及时防范和化解公司面临的风险，确保企业的经营秩序、财产安全和社会稳定，重庆市政府决定成立朝华集团风险处置工作小组。
公司董事长张良宾先生、副董事长李众江先生因协助公安部门调查，被采取强制措施不能正常履职，均已书面委托公司董事郝江波先生代为行使董事的一切权利。公司董事会日常工作正常进行，公司高管人员均在岗并正常履职。据公司财务部提供资料表明，公司在各家银行的贷款均已逾期或被提前收回，公司的主要资产已质押给相关的债权人，公司面临不能按期清偿债务的潜在风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
● （000692 行情,资料,咨询,更多）惠天热电：股票简称变更
惠天热电股权分置改革将于2006年3月16日实施完成，公司股票亦将于 2006年3月16日恢复交易。复牌之日起股票简称由"惠天热电"变更为"G 惠 天 "，股票代码保持不变；当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。
● （000699 行情,资料,咨询,更多）*ST佳纸：股票暂停上市风险提示性公告
*ST 佳纸预计2005年全年公司经营业绩将出现亏损，由于公司2003年、 2004年连续两年亏损，根据有关规定，若2005年公司业绩继续亏损，公司股票将在公司披露2005年年度报告之日起停牌。根据相关规定，深交所在公司股票停牌后十个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请投资者注意投资风险。
● （000702 行情,资料,咨询,更多）正虹科技：召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示公告
根据有关要求，正虹科技现发布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月20日下午14：00
网络投票时间为：2006年3月16日-3月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，即2006年3月16日-3月20日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2006年3月 16日9：30，结束时间为3月20日15：00。
2、股权登记日：2006年3月9日
3、现场会议召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室
4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5、本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为《湖南正虹科技发展股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案》。
● （000707 行情,资料,咨询,更多）双环科技：停牌公告
因近期有媒体刊登有关双环科技盐资源情况，公司需对其中部分事实进行澄清。公司股票己于2006年3月15日停牌一天。由于部分事实还在核实之中，公司股票于2006年3月16日继续停牌一天。
● （000712 行情,资料,咨询,更多）锦龙股份：召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告
根据有关要求，锦龙股份现公告关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月20日下午14:00
网络投票时间为：2006年3月16日-3月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 3月16日、17日、20日每日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月16日9：30至2006 年3月20日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省清远市新城方正二街1号锦龙大厦会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、本次相关股东会议审议事项为《广东锦龙发展股份有限公司股权分置改革方案》。
● （000735 行情,资料,咨询,更多）罗牛山：召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告
根据相关要求，罗 牛 山现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：2006年3月30日 下午14：00
网络投票时间：2006年3月27日至2006年3月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 3月27日至2006年3月30日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月27日9 ：30至2006年3月30日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年3月15日
3、现场会议召开地点：海南省海口市黄金海景大酒店会议室
4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
● （000796 行情,资料,咨询,更多）宝商集团：业绩预告修正
经宝商集团审计机构初步测算，公司预计2005年度亏损32000万元左右。
● （000809 行情,资料,咨询,更多）中汇医药：2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.075
2、每股净资产(元) 1.173
3、净资产收益率(%) 6.40
二、不分配，不转增。
● （000823 行情,资料,咨询,更多）超声电子：股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.5 股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、方案实施的股权变更登记日：2006年3月17日。
4、流通股股东获得对价到账日：2006年3月20日。
5、对价股份上市交易日：2006年3月20日。
6、2006年3月20日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月20日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"超声电子"变更为"G 超 声"。
8、2006年3月20日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
● （000830 行情,资料,咨询,更多）G鲁西：关于新增六万吨烧碱(折100%)投产的公告
G 鲁 西新上年产6万吨(折100%)烧碱项目，已于年初建设完成，经过两个月的试运行，现已达产，各项经济指标良好，生产运行稳定。该项目的投产，预计2006年可增加销售收入1.5亿元，将对公司2006年的效益产生积极的影响。
● （000863 行情,资料,咨询,更多）ST商务：第三届董事会第十二次会议决议公告
ST 商 务第三届董事会第十二次会议于2006年3月15日召开，审议并通过了《关于公司改聘审计机构的议案》。
公司决定改聘武汉众环会计师事务所为公司2005年年度报告审计机构，任期为一年。本议案审议前已经由公司二之一以上独立董事同意通过。
公司决定于2006年4月18日召开公司2006年第二次临时股东大会审议上述议案。
● （000866 行情,资料,咨询,更多）扬子石化：关于全面要约收购公司股票之第一次提示性公告
中国石油化工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于中国石油化工股份有限公司要约收购"扬子石化"股票的意见》，于2006年3月6日公告了《中国石化扬子石油化工股份有限公司要约收购报告书》，宣布于2006年3月8 日起向公司全体流通股股东发出全面收购要约。
本次要约收购基本情况：
股份类别 要约价格 要约收购数量 占被收购公司总股本的比例
流通股 13.95元/股 35,000万股 15.02%
要约收购目的：本次要约收购以终止公司流通股股票在深圳证券交易所的上市交易为目的，旨在实现收购人业务一体化战略。
要约收购的有效期：2006年3月8日－2006年4月6日
● （000890 行情,资料,咨询,更多）法尔胜：股权分置改革方案获得国资委批准
法 尔 胜于2006年3月15日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于江苏法尔胜股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，正式批准法 尔 胜股权分置改革方案。
● （000899 行情,资料,咨询,更多）赣能股份：召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
根据有关要求，赣能股份现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年3月20日(星期一)下午14：00
网络投票时间为：2006年3月16日--2006年3月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 3月16日至2006年3月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月16日9 ：30至2006年3月20日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号江西赣能股份有限公司八楼会议室
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：审议《江西赣能股份有限公司股权分置改革方案》。
● （000910 行情,资料,咨询,更多）大亚科技：董事会公告
大亚科技原计划于2006 年4 月4日召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议，并于2006年3月30日-2006年4月4日进行2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议网络投票。
鉴于公司股改方案涉及重大资产收购，须提交中国证监会审核。截至目前资产收购尚在审核之中，预计不能在原定的相关股东会议股权登记日(2006 年 3 月17 日)前获得中国证监会的无异议函。现根据公司目前的工作进度，公司决定将召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：
1、2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日由2006年3 月17日变更为2006年3月24日，但是，网络投票和现场会议时间不变。
2、公司原计划于2006 年3 月20日开始的股票停牌取消，公司股票继续交易至2006年3月24日。
3、董事会征集投票委托时间：自2006年3月25日至2006年4月3日。
4、相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年3日25日、2006年3月30日。
除上述情况外，关于2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变。
● （000913 行情,资料,咨询,更多）钱江摩托：股权分置改革相关股东会议表决结果公告
钱江摩托股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月15日召开，会议审议通过了《浙江钱江摩托股份有限公司股权分置改革方案》。
● （000919 行情,资料,咨询,更多）G金陵药：2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4698
2、每股净资产(元) 4.2707
3、净资产收益率(%) 11.00
二、每10股派2.50元(含税)转增5股。
● （000925 行情,资料,咨询,更多）浙江海纳：关于股东股权过户公告
2006年3月15日，浙江海纳接到深圳市科铭实业有限公司传来中国证券登记结算有限公司深圳分公司《过户登记确认书》及《股东拥股信息报表》各一份，显示公司原第一大股东珠海经济特区溶信投资有限公司(现名为：深圳市瑞富控股有限公司)持有的公司1780万股法人股(占公司总股本19.78%)被深圳市中级人民法院判给深圳市科铭实业有限公司的股权过户手续已于2006年3月6 日办理完毕。本次股权过户后，深圳市科铭实业有限公司持有公司1780万股法人股，占公司总股本的19.78%，成为公司第二大股东，股份性质为发起人境内法人股。珠海经济特区溶信投资有限公司(现名为：深圳市瑞富控股有限公司 )仍持有公司780万股法人股,占公司总股本8.667%。
● （000925 行情,资料,咨询,更多）浙江海纳：关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006年4月19日(星期三)上午9：30
2.召开地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1.关于对关联方占用资金计提坏账准备的议案；
2.关于2005年度计提预计负债的议案。
● （000956 行情,资料,咨询,更多）中原油气：关于全面要约收购公司股票之第一次提示性公告
中国石油化工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于中国石油化工股份有限公司要约收购"中原油气"股票的意见》，于2006年3月6日公告了《中国石化中原油气高新股份有限公司要约收购报告书》，宣布于2006年3月8 日起向公司全体流通股股东发出全面收购要约。
本次要约收购基本情况：
股份类别 要约价格 要约收购数量 占被收购公司总股本的比例
流通股 12.12元/股 25,500万股 29.15%
要约收购目的：本次要约收购以终止公司流通股股票在深圳证券交易所的上市交易为目的，旨在实现收购人业务一体化战略。
要约收购的有效期：2006年3月8日－2006年4月6日
● （000957 行情,资料,咨询,更多）中通客车：2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0403
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 2.05
二、不分配，不转增。
● （000962 行情,资料,咨询,更多）东方钽业：股票简称变更及恢复交易
东方钽业于2006年3月14日公告了《宁夏东方钽业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据实施方案，公司股票将于2006年3月16日复牌交易，公司股票简称由"东方钽业"变更为"G 东方钽，公司股票代码不变。2006年3月16 日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年 3月17日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
● （000967 行情,资料,咨询,更多）上风高科：董事会关于收购事宜致全体股东的报告书
广东盈峰集团有限公司收购美的集团有限公司、浙江上风产业集团有限公司二家公司所持有的上风高科的总计3447.3011万股(占上风高科总股本的 25.2%)一般法人股。公司董事会就此事宜发布致全体股东的报告书。
● （000970 行情,资料,咨询,更多）中科三环：股权分置改革方案实施公告
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年3月16日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年3月17日。
5、2006年3月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市流通日：2006年3月17日。
7、2006年3月17日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"中科三环" 变更为"G 三 环"，股票代码"000970"保持不变。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
● （000972 行情,资料,咨询,更多）G中基：2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 5.06
3、净资产收益率(%) 7.73
二、每10股派0.20元(含税)。
● （000993 行情,资料,咨询,更多）*ST闽电：2005年度报告主要财务指标及分红预案
一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.05
3、净资产收益率(%) 4.65
二、不分配，不转增。
● （000996 行情,资料,咨询,更多）捷利股份：股权分置改革相关股东会议表决结果公告
捷利股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月15日召开，会议审议通过了《捷利实业股份有限公司股权分置改革方案》。
● （002048 行情,资料,咨询,更多）宁波华翔：关于举行2005年年度报告网上说明会的通知
宁波华翔将于2006年3月20日(星期一) 下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.n et参与本次说明会。
● （200152 行情,资料,咨询,更多）山航Ｂ：2006年度第一次临时股东大会决议公告
山 航 Ｂ2006年度第一次临时股东大会于2006年3月15日召开，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
三、审议通过《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；
四、审议通过《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》；
五、审议通过《关于引进8架B737系列飞机的议案》。
● （200152 行情,资料,咨询,更多）山航Ｂ：第三届董事会第一次会议决议公告
山 航 Ｂ第三届董事会第一次会议于2006年3月15日举行，通过如下决议：
1、选举张幸福先生为公司第三届董事会董事长，孙玉德先生为副董事长，任期三年，至第三届董事会任期届满。
董事会授权公司管理层负责办理董事长变更后相应的工商登记变更、《经营许可证》变更等手续。
2、同意聘任曾国强先生为公司总经理，李庆恩先生为董事会秘书；并聘任黄海明先生为董事会证券事务代表。以上任期均为三年，至第三届董事会任期届满。
3、同意聘任苏中民先生为公司常务副总经理；白伟三先生、宋玉霞女士、于海田先生、李庆恩先生(兼)为副总经理；张庆社先生为总飞行师；何国斌先生为总工程师；肖烽先生为总会计师。以上任期均为三年，至第三届董事会届满。
4、通过了《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及委员人选的议案》；
5、通过了《关于租赁山东航空集团有限公司东外环综合楼的议案》。